The TIN Syndicate

Tim RAXINT melakukan analisis forensic mendalam terhadap Putusan pengadilan tahun 2025. Kasus ini merupakan landmark case dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal korupsi di sektor sumber daya alam. Kronologis kasus pencucian uang tergambar pada peta di atas yang dimulai dari tahap placement, layering sampai Integration.

Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), kasus ini menyoroti kerentanan kritis dalam sistem Customer Due Diligence (CDD) dan Transaction Monitoring (TM), khususnya terkait deteksi gaya hidup mewah (high-value lifestyle), penggunaan rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan penggunaan anggota keluarga sebagai nominee pasif. Intelijen ini memberikan panduan teknis untuk memperkuat pertahanan LJK terhadap modus serupa.